Especialista en Cumplimiento

Over de functie

De Autoridad del Canal de Panamá zoekt een specialist in compliance die het compliance‑model ontwerpt en implementeert, risico’s op niet‑naleving analyseert en strategieën ontwikkelt om wettelijke, juridische en reputatierisico’s te minimaliseren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Analyseren, identificeren en evalueren van compliance‑risico’s en het voorstellen van mitigatieacties.
• Evalueren van interne controles en processen om naleving van de geldende regelgeving te waarborgen.
• Ontwikkelen van indicatoren, beleidsregels, procedures en controles ter versterking van de naleving.
• Deelnemen aan programma’s ter preventie van witwassen, terrorismefinanciering, proliferatie van massavernietigingswapens en andere economische delicten.
• Opstellen van rapporten, presentaties en documentatie over compliance‑beheer en ondersteunen van trainings- en sensibiliseringsprogramma’s.

Gewenst profiel

• Panamese nationaliteit.
• Vloeiend Engels (spreken, lezen, schrijven).
• Geldig rijbewijs.
• Afgeronde bachelor in Accounting, Industrieel Ingenieur, Recht, Bedrijfskunde of verwante richtingen (Compliance, Financiën, etc.).
• Minimaal vijf jaar ervaring met ontwerp en implementatie van compliance‑programma’s, risico‑analyse, interne controles en rapportage.

Vereiste vaardigheden

• Kennis van standaarden voor preventie van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatie van massavernietigingswapens.
• Ervaring met anti‑omkopings‑ en anti‑corruptiepraktijken.
• Bekendheid met het COSO‑raamwerk voor interne controle.
• Kennis van ESG‑risico’s (milieu, sociaal, governance).
• Inzicht in goede corporate governance en industriële, technologische en cyber‑security risico’s.
• Certificeringen zoals ISO 37301 of gelijkwaardige compliance‑standaarden.