Especialista en Riesgo de Cumplimiento y AML

Over de functie

Als Specialist Risicobeheer Compliance en AML ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van het risicobeheerskader voor compliance en de preventie van witwassen (AML/CFT) bij Credicorp Bank. Je draagt bij aan de identificatie, meting en mitigatie van regulatorische en financiële risico's.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheren van het compliance‑ en AML/CFT‑risico van de bank.
• Identificeren, evalueren en monitoren van regulatorische en operationele risico's.
• Uitvoeren van risico‑evaluaties en testen van de effectiviteit van controles.
• Monitoren van risicokenngetallen en voorstellen van mitigatie‑acties.
• Valideren van KYC‑processen, AML‑monitoring en regulatorische compliance.
• Opstellen van rapportages voor de directie en toezichthouders.
• Evalueren van wetswijzigingen en ondersteunen van de versterking van het compliance‑programma.

Gewenst profiel

• Voortgezet of afgeronde studie in Bank- en Financiële Wetenschappen, Internationale Handel, Bedrijfskunde, Accounting of een verwante richting.
• 2‑3 jaar ervaring in bank‑compliance, risicobeheer, bankoperaties of gerelateerde functies.
• Kennis van de regelgeving van de Superintendencia de Bancos de Panamá, bank‑risico, compliance en AML.
• Ervaring met het opstellen, evalueren en onderhouden van risicomatrices en controles.
• Ervaring met analyse, onderzoek en vertrouwelijke informatie‑verwerking.
• Certificaten of cursussen op het gebied van Compliance, AML/CFT, Risicobeheer of Audit zijn een plus.

Vereiste vaardigheden

• Excel (intermediair niveau).
• Power BI (pre‑ffered).

Wat wij bieden

• Levens‑ en ziekenhuisverzekering, bedrijfs­kliniek en lactatieruimte.
• Kerstbonus en diverse financiële producten (spaarrekeningen, hypotheken, creditcards, etc.).
• Meer dan 300 nationale kortingen en promoties.
• Continu opleidingsprogramma, educatief plan en Engelse cursussen.
• Doorgroeimogelijkheden en diverse medewerkersactiviteiten.