Oficial de Cumplimiento Bancario

Acerca del puesto

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) profesional del área de Cumplimiento, 100% bilingüe (español e inglés), con experiencia comprobada de al menos 3 años en el sector bancario, para liderar y fortalecer la presentación oportuna y precisa de informes, el mantenimiento de los registros de la información financiera del Banco y la administración diaria de sus operaciones, de conformidad con su licencia, las directrices del Banco Central de Barbados sobre prevención del lavado de dinero, la legislación vigente y los mandatos de todos los organismos reguladores.

Responsabilidades principales

• Desarrollar, implementar, administrar y monitorear el Programa de Cumplimiento.
• Garantizar el estricto apego a la normativa regulatoria aplicable y a las políticas internas.
• Coordinar la ejecución de actividades operativas con el Gerente de Cumplimiento.
• Presentar informes regulatorios de manera oportuna y precisa.

Perfil requerido

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en posiciones de Cumplimiento dentro del sector bancario.
• Dominio avanzado de inglés y español.
• Sólidos conocimientos de normativa AML/CFT/CPF y regulación bancaria.

Habilidades requeridas

• Microsoft Office.
• Herramientas tecnológicas.

Lo que ofrecemos

• Modalidad híbrida.
• Póliza de vida y salud.
• Día libre por semestre.
• Beneficio de tasas especiales en hipoteca.