OFICIAL II DE PREVENCION

¡Únete al equipo Banistmo!En Banistmo creemos en el talento que desea crecer, aprender y dejar su huella desde el día uno.🚀 Si te apasionan los retos, la innovación y el dinamismo, queremos conocerte.Estamos buscando un Oficial de Prevención es tu momento de dejar tu huella y hacer que las cosas sucedan.¿Cuál será tu Rol?Tu rol será asesorar a las diferentes áreas de la organización, en la implementación de las leyes locales e internacionales y estándares de cumplimiento; con el objetivo de prevenir los riesgos asociados al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal y delitos conexos.Asimismo, serás responsable de identificar, evaluar y mitigar los riesgos de cumplimiento, garantizando la adecuada aplicación de la normativa vigente y fortaleciendo los controles de la organización, manteniendo un equilibrio entre el desarrollo de los negocios y la gestión efectiva de los riesgos.RequisitosBuscamos profesionales en la siguiente carrera Licenciatura en Derechos Ciencias PolíticasLicenciatura en Ingeniería IndustrialLicenciatura en Finanzas y BancaLicenciatura en ContabilidadProfesionales con conocimiento/experiencia/habilidades en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.Regulación bancaria y gestión de cumplimiento.Análisis y gestión de riesgos.Procesos de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (KYC).Estructuras jurídicas y fiduciarias.Experiencia en el sector financiero.Capacidad analítica, pensamiento crítico y orientación al detalle.Dominio del idioma inglés a nivel avanzado (deseable).BeneficiosLo que ofrecemosEntorno dinámico Trabaja en un ambiente que fomenta la innovación y el crecimiento.Oportunidades de crecimiento Desarrolla tu carrera con nosotros.Beneficios competitivos Disfruta de un paquete de beneficios diseñado para tu bienestar.Banistmo es una organización inspirada en nuestra identidad panameña, que busca contribuir con el cumplimiento de los sueños de todos los habitantes de Panamá y ser un promotor del desarrollo de las comunidades en las que está presente. Show more Show less